Compliance: la estructura que sostiene la confianza
El nuevo marco normativo —la Ley de Delitos Económicos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas— exige demostrar efectividad, no formalismo. Estos son nuestros servicios:
Modelo de Prevención de Delitos (MPD): diseño e implementación conforme a la Ley 20.393 y 21.595.
Revisión independiente de MPD: evaluación externa de la efectividad de tu modelo.
Diagnóstico de madurez del compliance: medición del sistema y hoja de ruta priorizada.
Prevención de lavado de activos (LA/FT): diagnóstico y rediseño conforme a la Circular N°62 UAF (2025).
Aseguramiento ISAE 3000: informes de aseguramiento independiente de sistemas AML/CFT.
Capacitación ejecutiva en compliance: formación a directorios y equipos.
Gobernanza: donde la integridad se convierte en dirección
La gobernanza no se limita a controlar: orienta, anticipa y da coherencia.
Te acompañamos con:
Evaluación de directorio y comités: diagnóstico y mejoras en estructura, composición y dinámica.
Código de Ética y Conducta: elaboración participativa, co-construida con tus equipos.
Políticas y protocolos de integridad: conflictos de interés, regalos, relacionamiento y más.
Asesoría a comités de auditoría, ética y cumplimiento: apoyo técnico y estratégico.
Alineación propósito–estrategia–cultura: una estrategia sostenida en valores compartidos.
Alineamiento cultural para la sostenibilidad
Ninguna estrategia ESG o modelo de cumplimiento funciona si no se vive en la práctica cotidiana. Trabajamos con:
Diagnóstico de cultura ética: encuestas, entrevistas y observación de cómo se vive la integridad.
Índice de percepción de integridad: medición periódica para gestionar la cultura con datos.
Ruta de transformación cultural: plan con propósito para cerrar la brecha entre el decir y el hacer.
Formación de líderes en ética aplicada: entrenamiento en toma de decisiones responsables.
Intervención de equipos en crisis: acompañamiento en bajo desempeño, conflicto o reestructuración.
Sostenibilidad y ESG: la consecuencia natural
Cuando la integridad guía la gobernanza y el cumplimiento, la sostenibilidad se vuelve práctica. Ofrecemos:
Estrategia ESG: diseño de la estrategia de sostenibilidad conectada al negocio.
Integración ESG en la gestión de riesgos: sostenibilidad en las decisiones y la matriz de riesgos.
Medición de desempeño ESG: indicadores para que la sostenibilidad sea gestionable.
Evaluación de impacto cultural y reputacional: riesgos reputacionales de tus decisiones.
Cadena de valor responsable: integridad de proveedores, contratistas y aliados estratégicos.
Reportabilidad: el reporte como hito de transformación
Entendemos el reporte no como una foto, sino como una imagen en movimiento que da cuenta de una evolución permanente. Te apoyamos con:
Reporte de Sostenibilidad: acompañamiento integral, del relato a la publicación.
Estudio de materialidad: identificación de los temas que de verdad importan.
Formación en estándares de reportabilidad: capacitación a tus equipos internos.
Diseño y estrategia comunicacional del reporte: diseño gráfico y comunicación.
Talleres de presentación del reporte: instancias on line o presenciales con tus equipos.