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agosto 1, 2026

De-risking: cuando cerrar la puerta aumenta el riesgo

Por Tamara Agnic – Socia de Eticolabora – ex directora UAF En la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo existe una tentación comprensible, pero peligrosa. Y es creer que la forma más segura de administrar un riesgo es evitarlo por completo. Esa lógica explica buena parte del de-risking financiero. En vez de evaluar y gestionar el […]

julio 3, 2026

Publicado por Amanda Larraechea

Inteligencia financiera para un mundo geoeconómico

¿Puede un sistema de prevención del lavado de activos ser tan estratégico para un país como su política energética o la protección de su infraestructura crítica? Hace algunos años la pregunta habría parecido exagerada. Hoy ya no tanto. En una reciente publicación del Fondo Monetario Internacional, Josh Lipsky, director del GeoEconomics Center del Atlantic Council, sostiene que la geoeconomía ha […]

junio 19, 2026

Publicado por Amanda Larraechea

Del lavado de dinero al lavado de influencia

Cada cierto tiempo, un caso de lavado de activos vuelve a instalar la pregunta de si fallaron los controles. La interrogante es legítima, pero a mi juicio insuficiente. Durante años el foco ha estado puesto en detectar movimientos inusuales u operaciones sospechosas. Todo eso sigue siendo relevante, pero el lavado de activos ha evolucionado, y si el fenómeno cambió, también […]

agosto 5, 2022

Publicado por Tamara Agnic

Lavado de activos y tráfico de migrantes

La reciente aparición en Chile de organizaciones como el Tren de Aragua sumada a la de otros carteles más conocidos que ya venían operando hace unos años en nuestro país, ha dejado en evidencia que el crimen organizado no se detiene en su afán por dominar territorios y asentar su poderío económico. El pasado 30 de julio se celebró el […]