Amanda Larraechea, autor en Eticolabora | Soluciones a través de la innovación y la colaboración

agosto 7, 2026

Cuando todo es conflicto

Con el diario del lunes, todos somos expertos en conflictos de intereses. Cuando una decisión resulta controvertida o no nos gusta, revisamos inversiones, relaciones profesionales y vínculos familiares. Casi siempre encontraremos algún interés y será fácil concluir que la decisión estaba contaminada. El debate abierto a propósito de la llamada megarreforma lo muestra bien. Se ha discutido si autoridades que […]

agosto 1, 2026

Publicado por Amanda Larraechea

De-risking: cuando cerrar la puerta aumenta el riesgo

Por Tamara Agnic – Socia de Eticolabora – ex directora UAF En la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo existe una tentación comprensible, pero peligrosa. Y es creer que la forma más segura de administrar un riesgo es evitarlo por completo. Esa lógica explica buena parte del de-risking financiero. En vez de evaluar y gestionar el […]

julio 23, 2026

Publicado por Amanda Larraechea

Lo que no está en el mapa de riesgos

Llevo varios años acompañando a empresas en su relacionamiento con comunidades. He tenido muchas reuniones donde se presentan los riesgos financieros, operacionales, legales y de mercado — bien estructurados, con colores, matrices y probabilidades — y el entorno social aparece, pero diluido dentro de alguna categoría genérica de riesgos o en alguna nota al pie. No porque nadie lo considere […]

julio 21, 2026

Publicado por Amanda Larraechea

Las buenas prácticas cuando nadie ve

Existe una idea equivocada sobre los sistemas de compliance que se ponen a prueba cuando llega una auditoría o una evaluación independiente. En realidad, su mayor prueba ocurre mucho antes, en las decisiones cotidianas que probablemente nadie revisará. Es más sencillo actuar correctamente cuando existen procedimientos claros, controles que ayudan a prevenir errores y aprobaciones que permiten que las decisiones […]

julio 3, 2026

Publicado por Amanda Larraechea

Inteligencia financiera para un mundo geoeconómico

¿Puede un sistema de prevención del lavado de activos ser tan estratégico para un país como su política energética o la protección de su infraestructura crítica? Hace algunos años la pregunta habría parecido exagerada. Hoy ya no tanto. En una reciente publicación del Fondo Monetario Internacional, Josh Lipsky, director del GeoEconomics Center del Atlantic Council, sostiene que la geoeconomía ha […]

junio 19, 2026

Publicado por Amanda Larraechea

Del lavado de dinero al lavado de influencia

Cada cierto tiempo, un caso de lavado de activos vuelve a instalar la pregunta de si fallaron los controles. La interrogante es legítima, pero a mi juicio insuficiente. Durante años el foco ha estado puesto en detectar movimientos inusuales u operaciones sospechosas. Todo eso sigue siendo relevante, pero el lavado de activos ha evolucionado, y si el fenómeno cambió, también […]